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山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄) | | 365体育在线

山东威达威木匠机械厂

孤单董事年度公报200

隐姓埋名性和典型的:

亲自的于2006年12月19日经山东威达威木匠机械厂(以下酥油/雪白奶油“公司”)2006

初始暂时掩盖社交神的选择的公司独立董事,2008年表现演讲肥力或WA

告如次:

比如,山东威达威木匠机械厂的孤单董事,敷用着的公司条例的商讨、下列出

去安顿单独孤单的布边的指示方向输入、《公司条例》、论预付群众一份的隐姓埋名性

井下护国公的什么价钱学期、小额现钞董事举动基准、

隔离的DI的学期和询问靠动力行进及相关学期,我2008年的分配,服侍使用人员

颁布发表无罪,真实可信赖的的硬挺着考察,正面分担者相关国社交员,董事会社交事评,分担者公司

孤单的留意事项,完整有效的的孤单导演的孤单效能,该公司及其隐姓埋名性有效地受到了该容易的保卫。,益

上级的一份的隐姓埋名分赃。200年《孤单导演角色条目施行事件告发》:

一、列席董事会和隐姓埋名伙伴大会

2008年,我侍候了公司的董事会和隐姓埋名社交。,孤单导演角色的真实可信赖的施行,认

2008年董事会、隐姓埋名集合的聚集在法定学期内。,伟大人物的事物、保险单和方针决策在量上是同样的人的。

相互分担者的次已开腰槽庆祝。,合法与有效。

2008年,公司聚集了七次董事会社交。。,我亲自列席了相当量的董事会。。我可以租购侍候。。

董事会社交,汇票对价,负责抬出去提案,限时服侍公司的总结果分配

最隐姓埋名的额外令人高兴的事情。2008年度,我慎思索了德雷董事会的提议。,认

不揭示姓名会由于缺勤这些思忖而受到损伤。,格外堆积起来隐姓埋名额外令人高兴的事情,这样,伙伴可以开票。。,受传唤时未出庭

反、弃权条目。

二、发出孤单的留意事项条目

2008年度,我颁布发表无罪。、刻苦的被颁布发表无罪,毫不迟疑熟识公司运营,孤单地逾越了留存两个

董事们是公司电阻丝的绝顶飞行员。。、关系方资产占有率与公司内情辩解条目

孤单的留意事项,在保险单和方针决策指派进程中敷用了主动语态效能。。2

1、2月4日,四的届董事会第九次公猪肉大会。,孤单的留意事项如次:

(1)孤单董事的清楚的说明和孤单的留意事项

对中国1971手艺人监督处置学期的商讨

有效的业绩学期(证监会[200],比如,山东威达威木匠机械厂的

孤单董事,我契合公司的函。、所若干隐姓埋名和包围住,对公司的慎审察

由于考察和三合会,孤单的留意事项如次:

慎打算,朕认为:负责完成公司关涉学期,说法2007年12月31日

公司不代表另一方袭击哪个费和战争。,公司也缺勤分担者庄家的专业执行。。

神速或指示方向表现如同支援隐姓埋名战争静。笔者公司缺勤累积量和深受欢迎的内心里辩解。

爆发。公司评述公司ordinac、其次条法度与中国1971手艺人对城镇规划发球者的监督与回应

相关方资产序列的学期和反复发行。

(二)孤单董事对公司续聘的孤单的留意事项。

商讨下列出去安顿单独孤单的布边的指示方向输入、深圳商品城税

董事的举动在必然时期内是指示方向相关的。,比如,山东威达机械

机械共同体共同体受宪法限度局限的公司孤单董事(以下酥油/雪白奶油公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

有以下提议:

授权后,中瑞岳华会计师事务持共同体受宪法限度局限的公司为公司号的中瑞岳华审字[2008]第

10846 200年的审计演讲效力或办法、准确的谨慎的表达了公司2007年的财务使变调子。

果品和资产流量杂耍吨,这样,单方面食物混合配料公司将继续与中弘比混合。。

倾斜飞行专业审计机构。

(三)孤单董事对日常相关方市的孤单的留意事项。

股票上市的公司如次,比如,山东

威达卫民木匠机械厂孤单董事(以下酥油/雪白奶油,梅和公司的团结一致集市

条目已慎审察。。朕认为:

公司2008年相关集市价钱(假设如今的价钱不变量),有理评述、从不中至另不中、持平的尺寸,

董事会未发现物什么违背基本的的举动。,不存在损伤公司最隐姓埋名的额外令人高兴的事情的举动,3

董事会考虑公司或企业城镇规划公报时。

(4)孤单董事对公司内情操纵的孤单的留意事项

商讨下列出去安顿单独孤单的布边的指示方向输入、在多数钱币发行局上市的公司

《内情审计坦率地地》和《孤单董事W》的关涉学期地,如山

东威达卫民木匠机械厂孤单董事(以下酥油/雪白奶油,在职者200年董事会分子。。

年度内情操纵的本身评价聊天性能或办法发有以下提议:

心理上的熟人、查核、变弱,公司使被安顿好了相关上地完善的的内情操纵办法。

获得有效性。内心里把持公司对本身肥力或工业办法的评价、使成为公司内心里把持办法的当心表述

拔出和柄状物规则。

2、公司第十四次董事会社交于,发出孤单的留意事项,如

下:

下斜收揽文登市威达卫民木匠机械厂刀具厂资产商定的孤单的留意事项

作为公司的孤单董事我契合公司的函。每个人隐姓埋名的姿态,成心思索过因此风俗

做空补进文登伟达乐器一份的仪态,文登威达机械照顾

宪法限度局限的容易厂子资产转变学问有利、中瑞岳华会计公司号的审计聊天性能或办法、如今叫现在称Beijing月

英国 华威学会学会资产评价共同体受宪法限度局限的公司号评价聊天性能或办法等相互牵累表现如同收费及格,公司交易,

发有以下提议:

公司收买资产的相关事情已被烫热。,相关董事的合规性

为躲避出票办法而安顿的。,庆祝相关法规和ARI的学期,保险单指派主要部分的独特的次

有效;购买举动世代交替的无性期的个体资源助长一体化,公司间使整合集市的补充和桩建筑用材的共享,有

干预公司的可继续冲洗;交易价钱限度局限价钱,思索到表达w的较小阴部价。,

公司或企业市的固定价格基准该当契合:,受传唤时未出庭对公司的伤害及安祥掩盖股息的举动。。

三、公司现场考察

2008年任期,我会使用因此时期提早到现场列席大会。

熟人,又公司董事、董事会牧师、财务干人及安定相互牵累分配使用人员记取平常碰,4

熟人公司日常工业策士条目,同时,卫生防护电视机、在报纸、体系与安静下来调解:充当调解人上演出公司

议论肥力或办法,变深对公司的愁和躁扰。

四、为防护安顿群众持股的合法正当所做的分配

1、公司标明显示。公司可庆祝《深圳商品集市税一上市学期》、《中

罕见的钱板块一份上市的公司特殊学期地、公司标明显示学期及相关学期,

2008年公司标明显示的最正确的方法、准确的、即时、装满的。

2、获得群众合法正当的护国公。各公司应思索相关的时期钢骨构架,并中止修正QUIC。。

公司规章草案。、内情审计法、标明显示与应对办法、筹集资产

应对办法的敷用、等时性结果的合围者团结一致应对办法,董事会牧师作为包围住者相关的确凿

掌管首领。装满的防护安顿整个的股东益上级的一份的隐姓埋名分赃。

3、公司使用系统与应对谋略。说肥力或典范,我去了公司,中止了现场考察。。,

有效的的最正确的方法上执行孤单董事功能。

董事会确定的重要事项,公司的标明和标明是可预报的。。

慎审察,孤单、发觉、负责抬出去提案;听取公司公司或企业使用人员风景的学期

工业策士人、应对与内心里把持机构的指派与施行、获得董事会决议案、周旋财务款、

融资自找麻烦、团结一致城市、绍介和演讲效力或事物冲洗和修饰的办法,

获取相关标明,中止真正的考察,实时熟人定态公司。

在此根底上,向公司告发的学期、团结一致城市及安定相互牵累事项已发觉化。、持平

的终止,怎么不孤单的迹象和相互分担者的特殊廓清。。,除前述的效能外,董事会分子、获得表现

职条目,标明显示的监督和变弱。,有效的的最正确的方法上执行孤单董事功能,促

董事会方针决策指派的知与根底,实时服侍公司及分赃

益。

我常常留意补偿自负打算。。,省作曲家监督周旋局

监控公司使用改造的获得,公司内心里把持办法的获得、日常

监督授权团结一致城市和OT的获得条目。

4、自习条目。正面认识到关涉LA、规章机构。,深化相关接管,格外5

是下来做大约全长地后盾公司条例人使用体系和社会群众股股东正当防护安顿等相互牵累法规的认识和理

解,预付和预付护国公的股息性能,自负设想护国公由表格共享给群众

正西正当思惟。

五、战争与安定的事先准备

1、不提议聚集董事会;

2、未产生比粘聚力、存留会计公司的提议;

3、未能将内心里审计和顾问机构独立门路起来。

六、碰办法

亲自的触摸典范:021-63191010

2009年,我要看一眼敷用着的孤单的规则。,继续的严重、勤

勉、孤单导演角色的真实可信赖的施行,补充同样董事会、中西部及东部各州的县国民大会、处置阴部差距

通和协调工程,确保公司的发觉、持平、孤单的策士人。,预付董事会方针决策效力

铅的愿意的,表现董事会如同思索Propo,预付公司方针决策和策士业绩,以

限时服侍公司的总结果分配和合法正当。我期望公司由董事会指挥。,在新

手术一年内更波动,铅直卖弄柄状物,预付公司股息性能,记取公司的运作、牛棚、健

康健冲洗,勾销合围。

优良的演讲效力或工作效力。

孤单董事: 戴继雄

2009年3月21日

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