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东方航空:2013年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

西方航空:暂时伙伴大会最早的警卫官通信

13届概要的暂时伙伴大会

警卫官资料

10月29日13,二

柴纳 上海

柴纳西方航空爱好股份有限公司                    2013 年最早的暂时伙伴大会警卫官资料

柴纳西方航空爱好股份有限公司

2013 年最早的暂时伙伴大会警卫官药典

为了以誓言约束柴纳西方航空爱好股份有限公司(省略“公司”)伙伴的权

益,确保公司 2013 年最早的暂时伙伴大会(省略“伙伴大会”)的正

主力队员序与分娩率,按照公司关心议事药典的规则,特

等同于以下药典

一、董事会在刑柱伙伴的处理中被夺取。,主管表现法定功能,

防守伙伴的法定权益。

二、董事会secretary 秘书之职主管与顺序和O关心的事项。。

三、伙伴与伙伴代表与伙伴相干,依法消受公司条例

正当集,实在表现法度工作。警卫官的部件应服从大会的参谋的。

的表现出,应警卫官药典,完成警卫官次序。

四、请伙伴们向大会演说。,施惠于填写演讲的名单。,由警卫官掌管人掌管

按照顺序和时期必要的决定说长道短人,伙伴演说应在装设值得买的东西停止。

五、这次警卫官有3张猜想。,都是普通的胜利。,不得不列席

大会的伙伴所代表爱好的二分经过从一边至另一边少数开票数经过。第 1、2点提议

该案是互相牵连市法案。,关系伙伴柴纳西方航空部队公司、东航锦荣刑柱有限责任公司、

西方航空国际刑柱(香港)股份有限公司不得不弃权开票。

六、 这次伙伴大警卫官案开票数采取现场开票开票数的方法停止。

七、开票总计,两位伙伴、能解决者代表、一注意到

代劳人和进行选举所长,开票成果当时当地颁布。。

八、董事会从现在称Beijing经商法度公司受雇了一名代劳人。

完整证人,成绩法度意见书。

九、警卫官完毕后,伙伴有提议或成绩,会同董事会secretary 秘书之职

系。

柴纳西方航空爱好股份有限公司

董事会

10月29日13,二

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柴纳西方航空爱好股份有限公司

暂时伙伴大会最早的警卫官议程

大会主席:总书记刘少永神学家

2013年10月29日(星期二)午前9时现在称Beijing时期

上海国际机场酒店

序号                       警卫官议程                    发言人                    作用

一      颁布发表警卫官开端                                  刘绍勇                   董事长

二读警卫官法案

1       在流行中的将存入筑办事日常市投标的熟虑                     汪健              董事会secretary 秘书

2       对航空食品日常商务互相牵连投标的熟虑                     汪健              董事会secretary 秘书

在流行中的马宇华当选为公司第七届董事会的熟虑

3                                                     刘绍勇                   董事长

孤独董事的投标

伙伴与伙伴三大代表

看见警卫官的列席命运和产权纸标题

四                                                       汪健              董事会secretary 秘书

阐明

五伙伴和伙伴开票

六      总计开票数成果                                 参谋的

七      颁布发表开票数成果                                 作记录代劳人

八      颁布发表警卫官完毕                                  刘绍勇                   董事长

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柴纳西方航空爱好股份有限公司                  2013 年最早的暂时伙伴大会警卫官资料

警卫官的本人提议

在流行中的将存入筑办事日常市投标的熟虑

敬意的伙伴、伙伴代表:

我们的公司和柴纳西方航空部队财务有限责任公司(以下省略

将存入筑办事科学实验报告于2010年10月15日签字。,出生于西方航空融资公司

公司出价存款、归功于事情及安心将存入筑办事。鉴于是你这么说的嘛!将存入筑办事协会

提案将于2013年12月31日文件、协议等失效。,为了以誓言约束公司的分娩和经纪

正规的停止,本公司和东航财务及东航锦荣刑柱有限责任公司(以下简

称“锦荣刑柱”)于 2013 年 8 月 30 日重行签署了《将存入筑办事科学实验报告》,

有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。按照将存入筑办事协会

议》,柴纳西方航空公司财务及其分店出价存款办事、归功于办事、

信托的归功于、对外部门辩解、信用证等将存入筑办事

锦荣刑柱及其分店向美国康柏公司出价的办事、外币、库存公司债

促进代劳及互相牵连衍生品办事,如生产。

公司对后世存款和归功于上界的估算

海内财务状况与空间勤务不得不的可继续发展,

公司的资产流动和现钞不得不将放;(2)为了放针收益

率,公司深一层的增强资产集合能解决。,

在淡季放资产流动,存款不得不增长;非季节性归功于不得不放

长;(3)柴纳东部将存入筑先前译成本人变得安全的外币伪造

领港平台,外币基金能解决和结算款项可以

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它将逐步放。。

合乎逻辑的推论是,该公司估计后世三年难以置信的的每日存款赚钱。

限额为人民币60亿元、65亿元、70亿元,日归功于赚钱上界

人民币60亿元、65亿元、70亿元。

柴纳西方航空公司和其分店的财务、锦荣刑柱及其附设分店

补助金出价的安心将存入筑办事的市款项

纸市所上市药典和香港统一纸蝙蝠市所

《城市药典》规则的通信展览规范。

将存入筑办事日常关系市的选派顾及本公司于 2013 年 8 月 31 日在

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

日常事务公报,也我们的公司在2013

继续在香港纸市所网站(9月24日)

性市和首要市,现将其送交伙伴大会论述。。

关系伙伴柴纳西方航空部队公司、锦荣刑柱、西方航空国际刑柱(香港)股份有限公司

开票支持这项法案。

柴纳西方航空爱好股份有限公司

董事会secretary 秘书:王键

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两张属于可能胜出者行列之内

对航空食品日常商务互相牵连投标的熟虑

敬意的伙伴、伙伴代表:

公司与西方航空食品值得买的东西股份有限公司(以下省略:

航空食品供给科学实验报告于2010年10月15日签字。,西方航空公司的食品及其级别或职位较低的

分店出价空间勤务所需的食品。、吸入、互相牵连餐具、食物和

吸入及安心互相牵连办事的贮存和回收。鉴于是你这么说的嘛!空气供给合同书,

2013年12月31日文件、协议等失效,为了以誓言约束公司的分娩和经纪正规的停止,

本公司和东航食品于 2013 年 8 月 30 日重行签署了《航食供给科学实验报告》,

有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

鉴于我国机群的不时扩张和继续增长,西方

空间食品将在成都、现在称Beijing新餐饮公司,该规划将于2015创建。

四川子公司,它将由2016个分店柴纳统一航空公司。

公司出价航空餐饮事情。,合乎逻辑的推论是,公司估计后世三年(2014-2016年)

航食供给关系市款项上界分开为人民币 100,000万元、人民币

123,000万元和人民币 146,000万元。

航空配餐日常关系市的选派顾及本公司于 2013 年 8 月 31 日在

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

日常事务公报,也我们的公司在2013

继续在香港纸市所网站(9月24日)

性市和首要市,现将其送交伙伴大会论述。。

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柴纳西方航空爱好股份有限公司                  2013 年最早的暂时伙伴大会警卫官资料

关系伙伴柴纳西方航空部队公司、锦荣刑柱、西方航空国际刑柱(香港)股份有限公司

开票支持这项法案。

柴纳西方航空爱好股份有限公司

董事会secretary 秘书:王键

10月29日13,二

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猜想的三

在流行中的马宇华当选为公司第七届董事会的熟虑事会

孤独董事的投标

敬意的伙伴、伙伴代表:

按照《公司条例》的第九十五个人组成的橄榄球队条规则,,

任期三年,董事任期截止,连选可以复职。”

经过第三届C第七届董事会常设警卫官,名字马宇华神学家

第第七届董事会孤独董事民事法庭。马神学家是一家公司

孤独董事攻读度者不注意受到上海的挑动。现将其送交伙伴大会核准。

议。

附件:马宇华神学家的简历

柴纳西方航空爱好股份有限公司

主席:刘少永

10月29日13,二

八号页

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警卫官第三号附加物

马宇华神学家的简历

马宇华神学家弯垂下来的香港英龙筑股份有限公司董事长。,柴纳人民政治协商警卫官第十二届全国委员会

员,在柴纳国际商会副会长、柴纳企业家协会常务副会长、柴纳将存入筑学

警卫官表现董事、深圳人文科学学科研究院用机械装置研究工作实验室所长,柴纳石油化工爱好

份股份有限公司、创利润时刑柱股份有限公司、国泰莒南纸爱好股份有限公司、华

华润值得买的东西股份有限公司和沃伯格值得买的东西股份有限公司孤独董事。马神学家一趟做过经商筑。

爱好股份有限公司表现董事、校长兼首席表现官,值得买的东西人寿金股份有限公司

公司董事长、招商基金听取股份有限公司主席。马神学家自己人一位财务状况学博士。

度,在现在称Beijing大学、清华大学多所兼任教育者。

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